KAP Disclosures

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Türkçe

İngilizce

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Esel Yıldız Çekin Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Denetim Komitesi (Audit Committee) Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Lale Develioğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Denetim Komitesi (Audit Committee) Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Uğur Bayar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Denetim Komitesi (Audit Committee) Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Uğur Bayar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Esel Yıldız Çekin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Lale Develioğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Ömer Burak Özger Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Lale Develioğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Uğur Bayar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Esel Yıldız Çekin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Türkçe

İngilizce

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 9 Nisan 2026 tarihli kararıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca; -Denetimden Sorumlu Komite'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Lale Develioğlu ve Uğur Bayar'ın katılımı ile oluşturulması, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Esel Yıldız Çekin'in atanması, -Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Esel Yıldız Çekin ve Uğur Bayar'ın katılımı ile oluşturulması, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Lale Develioğlu'nun atanması, -Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Esel Yıldız Çekin, Lale Develioğlu ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Ömer Burak Özger'in katılımı ile oluşturulması, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Uğur Bayar'ın atanması, Yönetim Kurulu yapılanmasının gerekleri dikkate alınarak, ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamasına ve bu komitelerin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

As per the resolution of the Board of Directors dated April 9, 2026; in accordance with the Corporate Governance Principles annexed to the Corporate Governance Communiqué (II-17.1) of the Capital Markets Board and the relevant legislation; -It has been resolved to establish the Audit Committee with the participation of Independent Members of the Board of Directors, Lale Develioğlu and Uğur Bayar, and to appoint Esel Yıldız Çekin as the Chair of the Audit Committee, -It has been resolved to establish the Early Assessment of Risks Committee with the participation of Independent Board Member of the Board of Directors, Esel Yıldız Çekin and Uğur Bayar, and to appoint Lale Develioğlu as the Chair of the Early Detection of Risk Committee, -It has been resolved to establish the Corporate Governance Committee with the participation of Independent Members of the Board of Directors, Esel Yıldız Çekin and Lale Develioğlu, and Investor Relations Executive Ömer Burak Özger, and to appoint Uğur Bayar as the Chair of the Corporate Governance Committee, Taking into account the requirements of the Board structure, it has also been resolved not to establish separate Nomination and Remuneration Committees, and that the duties of these committees shall be fulfilled by the Corporate Governance Committee. This statement was translated into English for informative purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Türkçe

İngilizce

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu 9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği görev dağılımı sonucunda; Cem Hakko'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Jeff Hakko'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine karar vermiştir.

As per the resolution of our Board of Directors dated April 9, 2026, as a result of the allocation of duties among the board members; it has been resolved that Cem Hakko be elected as the Chairman of the Board of Directors and Jeff Hakko be elected as the Vice Chairman of the Board of Directors. This statement was translated into English for informative purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Türkçe

İngilizce

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Ünvanı

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

Tescil Tarihi

Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

Açıklamalar

Şirketimizin 9 Nisan 2026 tarihli Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin önerisi kabul edilmiştir. Şirketimizin 9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulunda; 30.12.2025 tarihinde KAP'ta duyurulan 2025 yılı sürdürülebilirlik denetçisi değişimi ve 2026 yılı için Sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Sürdürülebilirlik Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesi hususları onaylanmıştır.

The proposal of the Board of Directors to appoint DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. as the independent auditing company for the audit of the Company's accounts and transactions for the year 2026 was accepted at the General Assembly dated April 9, 2026. At the Ordinary General Assembly Meeting of our Company held on April 9, 2026; the change of the sustainability auditor for the year 2025, which was disclosed on the Public Disclosure Platform (KAP) on December 30, 2025, and the appointment of DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. as the Sustainability Independent Auditor for the assurance audit of the 2026 Sustainability Report have been approved. This statement was translated into English for informative purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Türkçe

İngilizce

Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2026 yılı beklentilerini de içeren 2025 yılı finansal sonuçlarına ilişkin yatırımcı sunumu ekte paylaşılmaktadır. İlgili sunuma şirketimizin internet sitesinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünden de ulaşılabilir.

The investor presentation regarding the Company's financial results for the year 2025, which also includes the Company's expectations for 2026, is attached herewith. The relevant presentation is also available in the Investor Relations section of the Company's corporate website.

Related Companies

[]

Related Funds

[]

Board Of Directors' Subcommitees

Update Notification Flag

Correction Notification Flag

Date Of The Previous Notification About The Same Subject

Postponed Notification Flag

Announcement Content

Explanations

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Denetim Komitesi Üyeliklerine; Denetim Komitesi Başkanı; Nevgül BİLSEL SAFKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi; Kamuran UÇAR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine; Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı; Kamuran UÇAR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; Nevgül BİLSEL SAFKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; Sibel TURHAN - Yatırımcı İlişkileri Müdürü Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine; Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı; Kamuran UÇAR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi; Nevgül BİLSEL SAFKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmelerine, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

At the Board of Directors meeting held today, it was resolved that the following members be elected to the committees herein below constituted in our Board of Directors as required by the principle numbered 4.5 of the Principles of Corporate Governance published as appended to the Corporate Governance Communiqué numbered II-17.1 of the Capital Markets Board of Turkey. Chair of the Audit Committee; Nevgül BİLSEL SAFKAN - Independent Board Member Member of the Audit Committee: Kamuran UÇAR - Independent Board Member Chair of the Corporate Governance Committee; Kamuran UÇAR - Independent Board Member Member of the Corporate Governance Committee; Nevgül BİLSEL SAFKAN - Independent Board Member Member of the Corporate Governance Committee; Sibel TURHAN - Investor Relations Manager. Chair of the Early Risk Detection Committee; Kamuran UÇAR - Independent Board Member Member of the Early Risk Detection Committee: Nevgül BİLSEL SAFKAN - Independent Board Member It was also decided that the duties of the Nomination Committee and Remuneration Committee shall be fulfilled by the Corporate Governance Committee.

Related Companies

Related Funds

Turkish

English

Material Event Disclosure General

Update Notification Flag

Correction Notification Flag

Date Of The Previous Notification About The Same Subject

Postponed Notification Flag

Announcement Content

Explanations

Şirketimizin, Uşak İli Ulubey ilçesi Çardak Köyü, Kırtıllıöz Mevkinde yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali projesi ile ilgili süreçler devam etmekte olup, gelinen aşamada İmar planı onaylanarak askıya çıkartılmıştır.