KAP Bildirimleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Türkçe

İngilizce

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Ünvanı

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

Tescil Tarihi

Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

Açıklamalar

Şirketimizin 9 Nisan 2026 tarihli Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim şirketi olarak seçilmiş olup , söz konusu karar, 24.04.2026 tarihinde tescil edilmiş ve aynı tarihli, 11570 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

At the 2025 Ordinary General Assembly Meeting of our Company held on April 9, 2026, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. was appointed as the auditor to carry out the independent audit activities for the fiscal year covering the period between January 1, 2026 and December 31, 2026, and the relevant resolution was registered on April 24, 2026 and announced in the Turkish Trade Registry Gazette dated the same date, issue number 11570. This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

[]

Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 15:28:15 itibarıyla devam edilecektir.

In TKNSA.E continuous trading is suspended and order collection period of the call auction has started. Transactions will resume from 15:28:15 after a matching session following an order collection period.

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

[]

Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 15:02:02 itibarıyla devam edilecektir.

In TKNSA.E continuous trading is suspended and order collection period of the call auction has started. Transactions will resume from 15:02:02 after a matching session following an order collection period.

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

[]

Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 16:08:08 itibarıyla devam edilecektir.

In TKNSA.E continuous trading is suspended and order collection period of the call auction has started. Transactions will resume from 16:08:08 after a matching session following an order collection period.

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Açıklamalar

The Company's head office address has been corrected, and the amended Articles of Association are attached for your information. Respectfully announced to the public.

Şirketimizin merkez adres bilgisi düzeltilerek, güncel Esas Sözleşmesi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Genel Müdürü Sayın Sitare Sezgin, 30.04.2026 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacaktır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.04.2026 tarihli toplantısında; Genel Müdürlük pozisyonuna yeni bir atama yapılana kadar hâlihazırda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Gökhan Eyigün'ün, 1 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla, mevcut görevine ek olarak Şirketimizin İcra Kurulu'na Başkanlık etmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

The Company's General Manager, Ms. Sitare Sezgin, will leave her position as of April 30, 2026. In accordance with the resolution of the Board of Directors dated April 13, 2026, Mr. Gökhan Eyigün, who currently serves as the Chairman of the Board of Directors, will assume the role of Chairman of the Executive Committee of the Company, effective May 1, 2026, in addition to his current duties, until a new appointment is made to the position of General Manager. Respectfully announced to the public. In case of a discrepancy between the Turkish and English versions of this public disclosure statement, Turkish version shall prevail.

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Açıklamalar

The Company's current Articles of Association are attached for your information. Respectfully announced to the public.

Şirketimizin yürürlükte bulunan güncel Esas Sözleşmesi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Özet Bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırılmasının Tescili Hk.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

08.01.2026

İlgili İşlem

Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

300.000.000

Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

2.000.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)

31.12.2030

Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No

10

SPK Başvuru Tarihi

15.01.2026

SPK Başvuru Sonucu

ONAY

SPK Onay Tarihi

16.01.2026

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi

27.03.2026

Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?

Kabul edildi

Tescil Tarihi

13.04.2026

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.01.2026 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz mevcut 300.000.000.-TL (Üçyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000.-TL (İkimilyar Türk Lirası)'na artırılmasına, Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 10'uncu maddesinin ekteki şekilde tadiline karar verilmişti. Esas sözleşme değişiklikleri, 27.03.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantımızda pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup, esas sözleşme tadilinin onaylanmasına karar verilmiştir. Genel Kurulumuz, 13.04.2026 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf

EK: 2

Amendment Text.pdf

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Ünvanı

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

Tescil Tarihi

Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

Açıklamalar

Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ve sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde 2026 yılına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle Denetçi olarak seçilmesine ilişkin 27 Mart 2026 tarihli Genel Kurul Kararı 13 Nisan 2026 tarihinde tescil edilmiş ve ilan edilmiştir.

The General Assembly resolution dated March 27, 2026, regarding the election of DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Türkiye) as the Auditor to audit the financial statements for the year 2026 and to subject the TSRS-compliant sustainability report of Company for the year 2026 to assurance audit within the framework of the sustainability legislation and to carry out other activities within the scope of relevant regulations has been registered and announced on April 13, 2026.

Özet Bilgi

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi

Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi

01.01.2025

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

31.12.2025

Karar Tarihi

02.03.2026

Genel Kurul Tarihi

27.03.2026

Genel Kurul Saati

14:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih

26.03.2026

Ülke

Türkiye

Şehir

İSTANBUL

İlçe

BEŞİKTAŞ

Adres

SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - Denetçi raporlarının okunması.

4 - 2024 yılına ait TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

6 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.

7 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.

8 - 2025 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

11 - Denetçinin seçimi.

12 - Şirket Esas Sözleşmesinin 10. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki.

13 - 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki.

14 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

15 - Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

16 - Bağış ve Yardım Politikası'nda meydana gelen değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

18 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

19 - Dilek ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

2025 Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni

EK: 2

2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3

2025 Invitation to the General Assembly.pdf - İlan Metni

EK: 4

2025 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararlar ilişikteki Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinde sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

13.04.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

2025 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

EK: 2

2025 Hazirun-List of Attendants.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3

2025 General Assembly Meeting Resolutions.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13 Nisan 2026 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.